varjag2007su (varjag2007su) wrote,
varjag2007su
varjag2007su

Военная прокуратура занялась фирмами Косюка по делу о 100-миллиардных убытках государству


Работники Главной военной прокуратуры получили доступ к банковским документам ряда украинских компаний по делу о нанесении ущерба государству на более чем 100 млрд из-за недопоступления налогов. Дело касается создания преступной организации бывшим президентом Виктором Януковичем и его окружением. Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 23 июля 2018 года.

По материалам уголовного производства № 42018000000000564 от 13 марта 2018 года, преступная организация создала «конвертационно-транзитные центры» под контролем налоговиков. Субъектами хозяйствования реального сектора экономики не доначислялись налоги в госбюджет. Поэтому они недоплачивали средства государству. Деньги распределялись между подконтрольными лицами, а также налоговиками и другими госслужащими.

С апреля 2011 года по февраль 2014 преступники использовали ряд предприятий, которыми были безосновательно задекларированы налоговые обязательства по НДС на более чем 56 млрд. грн. Всего государству, говорят правоохранители, от непоступления налогов нанесен ущерб на общую сумму более 104 млрд. грн.

В рамках этого производства правоохранители получили разрешения на временный доступ и изъятие копий документов, содержащих банковскую тайну и находящихся во владении «ОТП банка» относительно расчетных счетов двух предприятий, связанных с бывшим первым заместителем главы Администрации Президента Петра Порошенко близнким к нему Юрием Косюком. Это ПАО «Мироновский хлебопродукт» Косюка и ООО «Катеринопольский элеватор», которым Косюк владеет через ПАО «Мироновский хлебопродукт». Правоохранителей заинтересовали документы периода с 1 января 2011 года по август 2018.

Также следователи и прокуроры получили доступ к документам ООО «ВМП», связанного с народным депутатом, членом депутатской группы «Воля народа» Сергеем Мартынюком.

Среди тех, кем заинтересовались правоохранители, также харьковский региональный филиал ОАО «УГМК». 50% «УГМК» обладает кипрская «Trotio holdings limited», а 34% — «Frankiro holdings limited», бенефициаром которой является Сергей Тарута.

Еще суд предоставил доступ к банковским документам ООО «Азовская продовольственная компания», которой совместно владеют ООО «Интер-Донбасс» и «Донецкий комбинат хлебопродуктов № 1». Владельцем последнего значится через ЧП НПП ХМ «Мультимикс» ООО «Юридическая компания «Мотив». Эта юркомпания указана как место работы Романа Шахматенко — мужа Оксаны Шахматенко, помощницы на платной основе нардепа от «Народного фронта» Ирины Ефремовой.

Документы проверят также у ООО «Далгакиран компрессор Украина». Эта компания в прошлом году продала «Энергоатому» дорогие генераторы на 46,48 млн.грн. Соучредителями «Далгакиран» значатся турецкое акционерное общество и киевлянин Вячеслав Динков.
Tags: право
Subscribe

Recent Posts from This Journal

promo varjag2007su октябрь 18, 16:50 42
Buy for 100 tokens
Друзья и читатели моего блога! Вы все знаете, что все годы существования моего блога мой заработок не был связан с ЖЖ. Т.е. я не была связана и не имела никаких обязательств материального характера ни перед какими политическими силами и различными группами, кроме дружеских уз и благодарности…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments